Расследование вокруг криптобиржи Zondacrypto в Польше получило новый поворот. 22 сентября 2026 года сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши задержали Артура К. по распоряжению Силезского отдела Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры.
Польское государственное радио, ссылаясь на агентство PAP, уточняет, что Артур К. — бывший сотрудник полиции. В официальном сообщении прокуратуры его прежняя работа в правоохранительных органах отдельно не раскрывается.
По данным Национальной прокуратуры Польши, Артуру К. предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе. Кроме того, следствие вменяет ему причастность к причинению крупного имущественного ущерба компаниям BitBay sp. z o.o., BB Trade Estonia OU и ещё одному юридическому лицу, пособничество в присвоении вверенного имущества, компьютерном мошенничестве и отмывании денег преступного происхождения.
После задержания Артура К. доставили в прокуратуру для допроса в качестве подозреваемого. Одновременно правоохранители провели обыск по месту его проживания и обнаружили там документацию, связанную с деятельностью Zondacrypto. Решение о возможных мерах пресечения прокуратура должна принять после завершения процессуальных действий. Эти сведения также содержатся в официальном сообщении прокуратуры от 22 сентября.
Дело Zondacrypto началось ещё весной
Нынешнее задержание — часть значительно более крупного расследования. 17 апреля 2026 года Региональная прокуратура в Катовице официально начала расследование деятельности Zondacrypto. Следствие проверяет возможное введение клиентов в заблуждение относительно покупки и хранения фиатных валют и криптовалют на платформе, а также операции со средствами, которые могли затруднить установление их преступного происхождения. Расследуемый период начинается с 2022 года, сообщили в прокуратуре Катовице.
Позднее дело стало ещё масштабнее. Решением от 30 июля 2026 года расследование Zondacrypto объединили с производством, которое ведёт подразделение Национальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Причиной стала связь между обстоятельствами создания и работы биржи BitBay, впоследствии переименованной в Zondacrypto, и расследованием исчезновения её основателя Сильвестра Сушека. Объединение дел официально подтверждено Региональной прокуратурой в Катовице.
Следователи вернулись туда, где в последний раз видели Сушека
Одновременно с задержанием Артура К. следователи начали новые поисковые мероприятия на топливной базе, где Сильвестра Сушека в последний раз видели перед его исчезновением в марте 2022 года. Полиция Катовице проводит там обыски и осмотр территории вместе с экспертами, используя специализированное криминалистическое оборудование, сообщает Национальная прокуратура Польши.
2 сентября 2026 года полиция задержала ещё трёх человек. При обысках правоохранители обнаружили денежные средства, ювелирные изделия, часы и автомобили, которые начали изымать для возможного обеспечения будущих имущественных требований. В тот же день следователи пришли за документами в помещения Польского олимпийского комитета и Управления по защите конкуренции и потребителей.
Отдельный финансовый след появился ещё раньше. В июле прокуратура сообщила о блокировке €4 млн или более 17,3 млн злотых, находившихся на счёте во французском подразделении банка. Следователи подозревают, что перевод мог быть одним из этапов предполагаемого отмывания средств, связанных с преступлениями против клиентов Zondacrypto. Французский суд распорядился арестовать эти деньги.
Таким образом, история Zondacrypto всё меньше похожа на обычное расследование проблем криптобиржи. Польские правоохранители одновременно изучают финансовые операции BitBay/Zondacrypto, предполагаемую деятельность организованной преступной группы и обстоятельства исчезновения человека, стоявшего у истоков площадки.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
