Злоумышленники, похитившие активы Binance на сумму около $6,3 млрд, за первые три с половиной дня после атаки провели средства примерно через 12,000 кошельков в 11 блокчейнах и более 40,000 транзакций. По данным Elliptic, перемещение активов во многом автоматизировано и направлено на усложнение их отслеживания.
Атакующие дробят средства между большим числом адресов, меняют активы и переводят их между сетями. К 5 ноября около 900 BTC стоимостью примерно $72 млн находились на новых биткоин-адресах после конвертации других похищенных криптовалют.
Несмотря на интенсивное движение, большая часть оставшихся активов пока не обналичена. Специалисты Elliptic оценивают объём средств на адресах, связанных со взломом, примерно в $3,35 млрд, преимущественно в BTC и ETH. Аналитики считают, что в фиат удалось вывести лишь незначительную долю этой суммы.
Одновременно Binance и её партнёрам удалось заморозить или перехватить около $2,85 млрд. Биржа заявила, что сама компенсирует последствия инцидента для пользователей и уже восстановила большую часть затронутых резервов.
В Elliptic допускают, что часть перемещаемых средств могла быть передана китайскоязычным сетям отмывания денег, которыми северокорейские группы пользовались ранее. Однако компания отдельно подчёркивает, что блокчейн-данные пока не позволяют подтвердить такую передачу, поэтому считать этот маршрут установленным фактом нельзя.
Ответственность за атаку Федеральное бюро расследований США (ФБР) возложило на северокорейскую группу TraderTraitor. ФБР ожидает, что злоумышленники продолжат перемещать и конвертировать похищенные активы перед последующими этапами отмывания.
Таким образом, основная борьба после крупнейшей криптокражи сейчас переместилась в блокчейн: злоумышленники пытаются запутать маршрут активов, а аналитические компании, эмитенты и правоохранители не допускают их дальнейшего обналичивания.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
