Блокчейн-детектив ZachXBT опубликовал новое расследование, фигурантом которого стал известный видеоблогер YouTube Blue (Jack). Предположительно он причастен к нескольким криптомошенничествам с кражей более $ 1,5 млн за последние два года.
По данным расследования, прежде чем в 2021 году начать заниматься мошенничеством, Blue получил популярность благодаря видеороликам о видеоиграх и троллинге и набрал значительную аудиторию на YouTube из более чем 122 000 подписчиков.
Блокчейн-детектив связал Blue с адресом ENS cool-breeze.eth, в котором установлено изображение из его учётной записи в Snapchat.
В октябре 2022 года на этот адрес был куплен BAYC 8668. Исследуя этот адрес, ZachXBT обнаружил поступления свыше 85 ETH, примерно треть украденных средств, прямо связанных с адресами мошеннических схем Monkey Drainer.
Monkey Drainer известен тем, что украл NFT на сумму более $ 24 млн, используя метод, называемый «ледяной фишинг». С помощью этой тактики у жертв не запрашивают напрямую приватные ключи, а заманивают на мошеннические криптовалютные и NFT сайты для подписания вредоносных смарт-контрактов, которые дают хакеру контроль над средствами пользователя.
В ноябре прошлого года Monkey Drainer украл NFT на сумму более 1200 ETH, в том числе из таких коллекций, как BAYC, CryptoPunks и Otherside.
В феврале этого года Monkey решил закончить свою деятельность. В прощальном сообщении он написал, что «все молодые киберпреступники не должны упускать возможность заработать лёгкие деньги».
По данным ZachXBT, Blue часто хвастался в Discord своими успешными мошенническими действиями и покупкой NFT из коллекции BAYC, демонстрируя скриншоты, которые указывали на то, что Blue также инструктировал других людей по своим методам мошенничества.
После ссоры с Monkey из-за одной из фишинговых афер Blue лишился своего BAYC, но он продолжал мошенничать, используя новые ENS адреса. Он тратил похищенные средства на предметы роскоши, такие как автомобили, часы и предметы из игры Roblox.
Основным методом мошенничества Blue стал спам в запрещённом в России Твиттере с использованием верифицированных аккаунтов.
В качестве примера ZachXBT рассказал о пользователе @g13m, который стал жертвой фишинговой аферы в июле, потеряв около $ 213 000 в ETH и USDT на фейковом сайте NFT Doodles. На этом мошенничестве Blue заработал 49 ETH и 74 000 USDT.
Ещё одной кражей было хищение у пользователя @ystrickler NFT Milady и Squiggle стоимостью около 12 ETH. Blue получил 10,3 ETH после оплаты комиссии Drainer на адрес ENS purplelobster.eth. Одна из недавних афер Blue включала кражу 61,5 тыс. ETH и 93,3 тыс. USDT с сайта LoveMake.eth.
Отвратительно видеть, как эти фишинговые мошенники не испытывают никаких угрызений совести и тратят средства на безвкусные вещи, — написал ZachXBT.
Он сказал, что вся информация о Blue (Jack) была передана большинству его жертв, чтобы помочь привлечь его к уголовной ответственности.
