Власти Вьетнама начали масштабное расследование одного из крупнейших в стране дел о мошенничестве с криптовалютой, задержав нескольких высокопоставленных лиц, обвиняемых в многолетней схеме незаконного присвоения активов. С 20 по 21 марта оперативные группы в нескольких провинциях вызвали на допрос более 140 человек и изъяли у них компьютеры, телефоны и финансовые документы.
Согласно сообщениям местных СМИ, следователи действовали оперативно, чтобы предотвратить уничтожение документов и сокрытие активов подозреваемыми. 23 марта Следственное управление Министерства общественной безопасности официально возбудило уголовное дело по обвинению в отмывании денег и использовании компьютерных или телекоммуникационных сетей для присвоения имущества.
Власти идентифицировали предполагаемых организаторов Вуонга Ле Винь Нхана, генерального директора компании Digital Asset Management JSC, расположенной в Кантхо, Чана Куанга Чиена, технического администратора криптовалютной биржи ONUS, расположенной в Ханое и Нго Тхи Тхао, директора компании HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, расположенной в Хошимине.
Следователи утверждают, что Нхан, Чиен, Тао и их сообщники создавали и продвигали криптовалюты VNDC, ONUS и HNG, продавая их через биржу ONUS. Для привлечения инвесторов они, предположительно, использовали ложную рекламу и манипулировали спросом и предложением, искусственно завышая цены под руководством Нхана.
24 марта Министерство общественной безопасности предприняло шаги по возбуждению уголовного дела и задержанию Нхана, Чиена, Тао и ещё четырёх человек по статье 290 Уголовного кодекса. Ещё один подозреваемый находится под следствием по статье 324. Верховная народная прокуратура утвердила задержание.
Власти призывают пострадавших обращаться в Агентство по расследованию угроз безопасности. Полиция, в свою очередь, предупредила общественность о необходимости проявлять бдительность в отношении онлайн-инвестиционных схем, замаскированных под «технологические экосистемы» или криптовалютные проекты, обещающие высокую доходность.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
