Анатолий Хаблюк 
Полиция Ханоя объявила о возбуждении уголовного дела против Тхан Ван Тхоая, заместителя генерального директора Global BBA JSC, за организацию многоуровневой аферы с использованием криптовалюты CachBach Pro (CBP).
Предположительно, в 2019 году Тхан Ван Тхоай приобрел проект CBP и создал сеть веб-сайтов и приложений, включая сайт speeding.vip, для продвижения и торговли криптовалютой.
Кроме этого, им была создана система, в которой участники получали вознаграждение за привлечение новых членов и развитие своих инвестиционных сетей, несмотря на отсутствие лицензии от регулятора.
Чтобы привлечь инвесторов, Тхоай и его подельники использовали различные мошеннические приемы, включая обещания ежедневной прибыли в размере 0,5% и комиссии до 50% за привлечение новых участников, а также организацию отпусков в роскошных отелях и других мероприятий для инвесторов, вносящих в систему крупные суммы денег.
С марта 2021 года по июнь 2024 года они использовали ресурс speeding.vip для создания инвестиционного сообщества с сотнями тысяч счетов и инвестиционными пакетами на сумму в десятки миллиардов долларов.
Полиция Ханоя возбудила уголовное дело против Тхоая и его сообщников по обвинению в нарушении правил ведения бизнеса и незаконном присвоении имущества с использованием телекоммуникационных и электронных средств.
Следствие призвало всех пострадавших инвесторов, участвующих в проектах BBI Mall, CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City и других проектах, связанных с Global BBA JSC, обратиться к ним.
