Федеральные прокуроры предъявили обвинение гражданину Венесуэлы в отмывании примерно одного миллиарда долларов через криптовалютные кошельки и подставные компании.
59-летнему Хорхе Фигейре грозит до 20 лет тюрьмы, если его признают виновным в сговоре с целью отмывания денег. Утверждается, что его деятельность охватывала несколько континентов, чтобы скрыть транзакции от правоохранительных органов.
Мужчину обвинили в руководстве сложной системой отмывания денег через конвертацию наличных в криптовалюту, перевод цифровых активов через множество кошельков, а затем обратный обмен на доллары США. Полученные средства переводились людям в Колумбию, Китай, Панаму и Мексику.
По словам прокуроров, с 2018 года по настоящее время через идентифицированные криптокошельки и финансовые счета прошло более миллиарда долларов.
Предполагается, что сеть обслуживала частных лиц и предприятия по всему миру, осуществляя множество переводов, призванных скрыть источник средств и способствовать преступной деятельности во многих странах.
Те, кто перемещает незаконные средства на миллиарды долларов, должны ожидать, что их выявят, пресекут деятельность и привлекут к полной ответственности в соответствии с федеральным законом, — заявила прокурор США Линдси Холлиган.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
