Ведомство США по ошибке отправило 55 000 USDT мошеннику

Управление по борьбе с наркотиками США, принимавшее участие в ликвидации даркнет-рынка Silk Road, случайно перевело конфискованные стейблкоины USDT на сумму более $55 000 злоумышленнику, который подделал адрес Службы судебных приставов США.

В мае Управление конфисковало более $500 000 в USDT с двух счётов на криптобирже Binance, предполагая, что эти средства связаны с отмыванием денег от наркоторговли. Конфискованные средства хранились в аппаратном кошельке Trezor, контролируемом ведомством, на охраняемом объекте.

Однако злоумышленник сумел обмануть систему. В процессе стандартной процедуры конфискации ведомство отправило на адрес Службы судебных приставов тестовую сумму $45,36. Создав криптовалютный адрес, который очень напоминал учётную запись Службы приставов (совпадающий по первым пяти и последним четырём символам), мошенник обманом заставил Управление по борьбе с наркотиками перевести значительную сумму на его адрес.

Преступник использовал метод, известный как airdropping, отправив небольшую сумму в стейблкоинах с фальшивого адреса на счёт Управления по борьбе с наркотиками, чтобы это выглядело как тестовый платёж. Как и многие, правоохранители не проверили адрес и перечислили злоумышленнику более $55 000.

Осознав ошибку, они попыталось связаться с Tether, эмитентом USDT, чтобы заморозить средства, но было слишком поздно, так как деньги уже исчезли.

В сотрудничестве с Федеральным бюро расследований выяснилось, что украденные средства были конвертированы в эфириумы и биткоины, а затем перемещены на новый кошелёк. Идентификация пользователя пока не завершена, но следователи обнаружили, что с двух адресов на Binance мошеннику перечислялись комиссии за газ. Для этих адресов использовались адреса электронной почты Gmail.

Агенты надеются, что Google сможет помочь в расследовании, поскольку в кошельке мошенника всё ещё хранится $40 000, а с июня он получил $425 000.

Валерий Смаль

Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.