Женщина, скрывавшаяся от властей почти пять лет и сколотившая одно из крупнейших состояний в криптовалюте, когда-либо конфискованных в Великобритании, приговорена к более чем 11 годам тюремного заключения.
По данным Королевской прокурорской службы, в прошлом году женщина была арестована в пригороде Йорка после того, как полиция отследила её биткоин-кошелёк.
Обвиняемая бежала из Китая после масштабного инвестиционного мошенничества, в результате которого с 2014 по 2017 год более 128,000 человек потеряли биткоины на сумму около £4,6 млрд. Въехав в Великобританию по поддельному паспорту, она какое-то время проживала в роскошных особняках вместе с сообщниками.
Судя по всему, правоохранители туманного Альбиона сразу почуяли неладное и взяли китаянку в прицел на предмет прошлых и будущих правонарушений, а также изъятия незаконной полученной криптовалюты.
В ходе обыска в доме в Хэмпстеде, проведённого в 2018 году, были обнаружены наличные, чеки, телефоны, ноутбуки и зашифрованные устройства. В ходе расследования были обнаружены 61,279 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла £1,4 млрд, а сейчас эта цифра превысила £5 млрд.
В конечном счёте обвиняемая признала себя виновной по двум пунктам обвинения в отмывании денег и хранении преступного имущества. Её сообщник признал себя виновным в отмывании денег и был приговорён к четырём годам и 11 месяцам лишения свободы.
Полиция Лондона назвала это дело крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Великобритании и одним из самых сложных расследований экономических преступлений. Но в конце концов их титанические усилия были вознаграждены.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
