По данным специалистов компании TRM Labs, в течение прошлого года сторонники ИГИЛ в азиатском регионе использовали криптовалюты для сбора средств, эквивалентных $ 2 млн.
Ранее Министерство финансов США и ООН обращали внимание на то, что террористические группировки активно прибегают к цифровым активам. Эксперты также подтвердили распространение данной практики, особенно в сети Tron, где чаще всего используется стейблкоин USDT.
TRM Labs выявила несколько группировок в Таджикистане, поддерживающих ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России) и использующих криптовалюту, в том числе для вербовки боевиков в филиал ИГИЛ в Афганистане. Одна из таких кампаний по сбору средств, которая просуществовала более года, контролировала адрес, который в 2022 году получил около 2 млн USDT.
Идентифицировав кампанию и отследив средства через блокчейн, TRM Labs уведомила биржу, используемую группой для обналичивания части своих средств. С помощью системы контроля «знай своего клиента» (KYC) биржа определила владельца учётной записи и оповестила местные власти. 22 июня 2023 года турецкие власти арестовали высокопоставленного члена ИГИЛ Шамиля Хукуматова, который предположительно стоял за сбором средств.
В 2022 году частными лицами было отправлено более $ 517 000 на адреса, определённые TRM Labs как принадлежащие кампаниям по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии и местным биржам, содействующим их деятельности. В течение года регулярно осуществлялись десятки переводов, обычно кратные $ 10 000. Все эти переводы были выполнены с использованием USDT на Tron.
Примечательно, что в мае 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против пяти граждан Индонезии за содействие денежным переводам из Индонезии членам ИГИЛ в Сирии.
Также в ходе исследования TRM Labs выявилось, что в Пакистане местный филиал террористической группировки смог собрать не менее $ 40 000 в криптовалюте.
Афганское медиаподразделение ИГИЛ «al-Azaim» является ключевой структурой для вербовки сторонников и активно использует криптовалюты. В декабре 2022 года TRM Labs идентифицировала криптовалютные адреса, контролируемые al-Azaim. Несмотря на то, что объём средств на адресах составил менее $ 10 000, это подтверждает, что al-Azaim использовала криптовалюту для финансирования своих операций и для получения средств от сторонников.
Напомним, что, согласно данным TRM Labs за 2022 год, лишь 19% всех незаконных операций с криптовалютами были связаны с биткоином.
