Как сообщили журналисты Bangkok Post, полицейские просмотрели несколько объявлений в интернете, где предлагали приобрести и продать криптовалюту в районах Самуи и Ко Панган в Сурат Тани.
Номера телефонов, на которые были зарегистрированы аккаунты в WhatsApp, указанные в них для связи, оказались связанными со счетами двух россиян Ибрагима Гайтукиева и Максима Варюхина.
В результате проверки следователи выявили, что россияне руководили компанией OM 118 Co на острове Панган в Сурат Тани. В качестве офиса они использовали один из домов на острове Шри Тану, который часто посещают туристы из других стран.
В арендованном доме также был и магазин каннабиса «Plantasia Cannabis Collective», перед ним висела вывеска с надписью «Биткоин». По мнению следователей, магазин использовался для того, чтобы обменивать криптовалюту для туристов.
Ибрагим Гайтукиев был задержан и при допросе в полиции сознался в том, что вместе с Максимом Варюхиным оказывал услуги по обмену криптовалюты для посещающих остров туристов.
Ему уже предъявили обвинение в том, что он незаконно управлял криптовалютной платформой, а вот по поводу Максима Варюхина полиция пока не предоставила никаких сведений. Возможно, он уже находится в розыске.
