1 февраля Министерство юстиции США объявило о выдвижении обвинений против гражданина Белоруссии Александра Клименко. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведение нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг.
Согласно документам, нелицензионная криптоплатформа Клименко BTC-e предположительно способствовала анонимной торговле биткоинами.
В Министерстве юстиции также утверждают, что BTC-e содействовала преступникам в совершении транзакций и обналичивании преступных доходов. Их незаконная деятельность включала хакерские атаки, мошенничество с программами-вымогателями и кражу личных данных.
Деятельность преступников преимущественно осуществлялась через серверы BTC-e в США, которые арендовались и обслуживались компанией Klimenka и Soft-FX. В обвинительном заключении Министерство юстиции утверждает, что у BTC-e не было необходимой регистрации для оказания денежных услуг и программы по борьбе с отмыванием денег.
Согласно обвинительному заключению, гражданин Белоруссии Александр Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года. Впоследствии он был экстрадирован в США и явился в суд 31 января. В случае признания его вины ему грозит максимальное тюремное заключение сроком на 25 лет.
