Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Terraform Labs в переводе около $166 млн американскому подразделению юридической фирмы Dentons под видом авансового платежа. Регулятор рассматривает этот шаг как попытку вывести активы из компании до принятия какого-либо судебного решения.
Несмотря на то, что SEC признаёт Dentons в качестве юридического представителя ответчика и понимает обоснованность покрытия судебных расходов, регулятор считает масштаб задействованных средств «ненормальным».
В SEC заявили, что предприняли это действие для защиты активов лиц, пострадавших от недостаточного раскрытия информации и несоблюдения правил банкротства компанией Terraform Labs.
Финансовый регулятор также сообщил, что из вышеуказанной суммы $122 млн были переведены Dentons в течение 90 дней, предшествовавших подаче заявления о банкротстве, что SEC считает подозрительным.
В ведомстве считают, что эти средства были направлены в некий фонд юридического представителя должника, чтобы сформировать «кубышку» для финансирования защиты от SEC, а это наносит ущерб интересам клиентов компании.
Несмотря на то, что значительная часть этой суммы уже была использована для покрытия юридических расходов, у Dentons остаётся ещё $81 млн. SEC требует возвратить эту сумму на счёт Terraform Labs прежде, чем Dentons продолжит представлять интересы ответчика в суде.
Помимо данного требования, регулятор призвал назначить специалиста, который тщательно проверит обоснованность таких платежей.
В заявлении SEC указано, что Dentons также представляет интересы бывшего генерального директора Terraform Labs До Квона, который в настоящее время обвиняется властями Южной Кореи и США в мошенничестве.
Сейчас Квон содержится в Черногории, где отбыл четырёхмесячный тюремный срок за въезд по поддельным документам. На прошлой неделе Верховный суд страны одобрил его экстрадицию в США вопреки желанию подсудимого понести наказание в родной стране. Однако из-за юридических сложностей его экстрадиция, скорее всего, произойдёт уже после начала судебного процесса в Штатах.
SEC обвинила Квона и Terraform Labs в неправомерных действиях, связанных с крахом Terra и Luna в мае 2022 года, а также в том, что они ввели инвесторов в заблуждение относительно стабильности алгоритмического стейблкоина TerraUSD.
