Расследование Reuters, проведённое совместно с блокчейн-фирмами Global Ledger и Recoveris, позволило выявить неожиданные вещи. Оказывается, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России использовала криптовалюту для финансирования своей зарубежной агентурной сети.
Примеры самые экзотические: например, 17-летний канадец Лейкен Паван был завербован ФСБ после поездки в Донецк. Мотивация поездки несовершеннолетнего в регион боевых действий не раскрывается.
Павана несколько дней продержали под стражей и принудили шпионить в пользу России. Известно, что его куратором был человек по кличке Слон. Его задачей были поездки по Европе для сбора разведданных, оплату он получал в биткоинах. Какого рода разведданные мог собрать молодой человек, также не разъясняется.
Получив чуть более $500 в BTC, Паван бежал из Копенгагена в Польшу, где сдался властям 22 мая 2024 года. Там его приговорили к 20 месяцам тюремного заключения.
Аналитики отследили платёж, полученный Паваном через два промежуточных кошелька, переводы на которые осуществлялись с адреса, созданного в июне 2022 года.
С тех пор этот кошелёк обработал более $600 млн в биткоинах, включая транзакции, проведённые через закрывшуюся российскую криптобиржу Garantex.
Анализ Global Ledger показал, что кошельки, связанные с платежами Павана, проявляли активность исключительно в рабочее время в Москве, как будто сотрудники спецслужб работают строго по нормированному графику.
Наряду с этим в Recoveris выявили сеть из 161 биткоин-адреса, связанного с ФСБ, которые провели сотни транзакций с 6 утра до 6 вечера по московскому времени.
Вот такую серьёзную работу проделали в организациях Global Ledger и Recoveris, а эту разнообразную информацию опубликовал Reuters.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
