Российские крупные игроки на криптовалютном рынке продолжают попадать под аресты по всему миру, а расследования против них набирают обороты. На этой неделе в Польше по запросу США задержали российского криптобизнесмена Дмитрия Васильева, бывшего совладельца криптовалютной платформы Wex (ранее Btc-e). Со счетов этой обанкротившейся биржи исчезло от $500 млн до $1 млрд, принадлежащих инвесторам из разных стран.
Васильева подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По информации полученной от Центрального бюро расследований полиции, в США ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Это уже не первый случай ареста Васильева. Ранее его задерживали трижды: в 2019 году в Италии, в 2021 году в Польше и в 2022 году в Хорватии. Все эти задержания происходили по запросу Казахстана, где клиент биржи Wex подал на него жалобу. Тем не менее, Васильеву удавалось отбиваться от обвинений. Последнее задержание связано с подозрением в обходе санкций через криптообменники в США.
Преследования россиян за криптовалютные мошенничества стали носить регулярный характер. Так, в 2017 году в Греции арестовали гражданина РФ Александра Винника, руководителя биржи Btc-e. Винник отбыл часть срока в греческой тюрьме, после чего был экстрадирован в США.
В других случаях российские граждане также сталкиваются с суровыми обвинениями. В августе 2023 года Министерство юстиции США предъявило обвинения основателям криптомиксера Tornado Cash, россиянину Роману Семенову и американцу Роману Шторму. Прокуратура утверждает, что через платформу было отмыто около $1 млрд. В Нидерландах был задержан разработчик Tornado Cash Алексей Перцев.
В 2023 году в Майами был арестован соучредитель криптообменника Bitzlato Анатолий Легкодымов. По данным правоохранительных органов США через эту платформу злоумышленники отмыли более $700 млн. В октябре 2024 года в Португалии по запросу США задержали руководителя криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина по обвинению в манипуляциях рынком.
Эти события показывают растущую активность международных правоохранительных органов в борьбе с криптовалютными преступлениями, а также усиливающееся давление на россиян, подозреваемых в подобных нарушениях.
