По информации следственного комитета Республики Беларусь, правоохранительные органы столицы обнаружили и закрыли незаконную площадку для торговли и обмена криптовалют. В результате операции задержаны два мужчины, которым были предъявлены обвинения в незаконной деятельности. В процессе обысков следователи изъяли деньги, криптовалюту и цифровые носители информации.
Согласно проведённому следствию, начиная с 2019 года, иностранный гражданин в возрасте 37 лет и его 35-летний знакомый работали без регистрации в Парке высоких технологий. По данным следствия, обвиняемые осуществляли обмен криптовалюты в различных странах, включая ОАЭ, Армению, Грузию, Россию, Казахстан, Азербайджан, Украину и Таджикистан.
Оба задержанных обвиняются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Общая сумма незаконного дохода подозреваемых оценивается в 9 млн белорусских рублей. Один из задержанных заявил, что его обменный бизнес в Минске приносил ежемесячный чистый доход около $ 7 000.
Кроме того, был задержан 41-летний житель Минска, который являлся контрагентом данной площадки для обмена криптовалют. Следствие утверждает, что подозреваемый также занимался аналогичной незаконной деятельностью через автоматизированный чат-бот в Telegram. Незаконный доход третьего задержанного оценивается в 7,5 млн белорусских рублей.
