Анатолий Хаблюк 
В китайской провинции Шаньси сотрудники полиции раскрыли преступную группировку, которая занималась отмыванием денег с использованием криптовалюты. По сообщениям местных средств массовой информации, правоохранительные органы арестовали 11 человек. У них изъято активов на два миллиона юаней.
В заявлении полиции указывается, что подозреваемые занимались отмыванием денег через различные банковские учреждения в нескольких городах провинции Шаньси, в том числе в Сиане и Тайюане. Они получали значительную прибыль от приобретения криптовалют по низким ценам, и потом перепродавали ее по более высокой стоимости.
Напомним, что согласно распоряжению китайского правительства, все транзакции с криптовалютами в стране официально запрещены. Тем не менее, в Китае нелегальный рынок оборота цифровых монет существует, как и рынок майнинга. Власти пытаются бороться с ним всеми возможными способами, периодически задерживая участников преступных групп.
Тем не менее, возможность получить высокую прибыль за счет отмывания средств через крипту перевешивает риски, поэтому мошенники продолжают заниматься такой деятельностью все равно.
