Подразделение финансовой разведки Индии обвинило крупнейшую криптобиржу Binance в том, что она не прошла регистрацию в ведомстве в соответствии с действующими в стране правилами борьбы с отмыванием денег (AML).
Из официального заявления известно, что за нарушение многочисленных правил AML Binance придётся выплатить штраф в размере 188,2 млн рупий (около $2,25 млн).
В январе 2024 года Индия приостановила доступ к иностранным криптовалютным биржам, таким как Binance, KuCoin и OKX. Власти страны заподозрили площадки в отмывании денег и потребовали от компаний обосновать их нелицензионные операции в регионе.
В марте Минфин Индии обязал все криптовалютные биржи пройти регистрацию в Подразделении финансовой разведки и соблюдать правила AML. Известно, что обязательную процедуру прошли только 28 площадок.
До январского запрета Binance доминировала на индийском крипторынке – на биржу приходилось более 90% торговли цифровыми активами. Популярность площадки резко увеличилась после того, как власти страны ввели 1%-й налог на криптотрейдеров.
Криптовалюта остаётся одним из спорных вопросов в Индии. Минфин призывает власти к сотрудничеству с криптоиндустрией и использованию возможностей блокчейна. В то же самое время Резервный банк Индии выступает за полный запрет цифровых активов.
