Аналитическая компания Elliptic, специализирующаяся на блокчейн-технологиях, обнаружила, что в 2025 году злоумышленники перевели незаконно полученные средства на сумму $21,8 млрд через децентрализованные биржи, кроссчейн-мосты и сервисы обмена.
Из этих $21 млрд около $2,5 млрд или 12% поступили от северокорейских хакеров, а около $300 млн — от попавших под санкции иранских криптосервисов. В целом объём кроссчейн криптовалютных преступлений более чем утроился по сравнению с $7 млрд, выявленными Elliptic в 2023 году, указано в отчёте.
В отчёте также утверждается, что кроссчейн преступная деятельность может включать мошенничество с инвестициями в криптовалюту, мошенничество с мемами, риски секторальных санкций и другие формы преступлений. Злоумышленник может использовать кроссчейн-свопы, чтобы скрыть происхождение своих средств, отмыть деньги или помешать некоторым эмитентам криптовалют, таким как Tether и Circle, заморозить их активы в стейблкоинах.
Объём незаконной сетевой деятельности в 2024 году достиг $45 млрд, что составляет 0,4% от общего объёма криптовалют в $10,6 трлн за год. В том же году Федеральное бюро расследований США выявило, что люди потеряли в общей сложности $9,3 млрд, причём те, кто старше 60 лет, чаще попали в число пострадавших.
По мере ускорения развития блокчейн-проектов и инноваций в области искусственного интеллекта мошенники, вероятно, будут и дальше извлекать выгоду из общественного интереса и новых технологических возможностей, чтобы обманывать пользователей криптовалют.
Это особенно актуально в периоды роста рынка («бычьего тренда»), когда интерес к криптовалютам (и, следовательно, возможности для мошенников атаковать новичков) часто возрастает, — отметили специалисты Elliptic.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
