Анатолий Хаблюк 
В Аргентине суд разрешил Министерству юстиции страны конфисковать 3.5 млн стейблкоинов USDT с адреса, имеющего отношение к криптопирамиде Rainbowex.
В рамках расследования против криптопирамиды Rainbowex власти осуществили заморозку криптовалютных адресов и банковских счетов лиц, которые связаны с мошеннической деятельностью криптопирамиды.
В расследовании принимали участие представители аргентинской криптобиржи Lemon, и эксперты компаний Chainalysis и Qlue. Они предоставили властям информацию и техническую поддержку для отслеживания криптотранзакций.
Во время проверки деятельности Rainbowex полиция Аргентины провела десятки рейдов, и было задержано четверо подозреваемых в управлении криптопирамиды, еще несколько находятся в розыске.
Правоохранительные органы сотрудничают с представителями Интерпола для поимки лиц из Малайзии, которые могут стоять за созданием криптопирамиды. Напомним, что организаторы Rainbowex обещали своим инвесторам ежедневную прибыль в размере 1-2; от вложенных капиталов или годовую процентную ставку 3500%. Полученные от инвесторов средства мошенники переводили на свои счета и тратили на личные нужды.
Как утверждают правоохранители, от действий мошенников пострадали несколько десятков тысяч человек из города Сан-Педро провинции Буэнос-Айреса.
