Во время заседания по поводу ареста топ-менеджера биржи Binance Тиграна Гамбаряна его адвокат Марк Морди заявил, что его клиент не должен нести ответственность за деятельность криптовалютной биржи Binance, поскольку не имеет полномочий принимать решения в бизнес-операциях компании.
Но судья Эмека Нвите отверг все доводы и постановил, что Гамбарян выступал в качестве представителя Binance во время прошлых поездок в Нигерию для обучения чиновников по обнаружению мошеннических сделок с криптовалютой.
По информации биржи Binance, Гамбарян, бывший специальный агент Налоговой службы США, помог нигерийским чиновникам вернуть $400 000, полученных от криптовалютных преступлений.
Тигран Гамбарян будет содержаться в тюрьме Кудже, следственном изоляторе усиленного режима в столице Абуджи, как минимум до 18 апреля. Именно тогда состоится очередное слушание, на котором определят, может ли он быть освобождён под залог.
Таким образом, за последнюю неделю Тигран Гамбарян прошёл путь от домашнего ареста без предъявления обвинений до предъявления обвинения в отмывании денег по пяти пунктам на сумму $35 млн.
Какой срок может получить топ-менеджер биржи Binance, пока неизвестно.
