История Silk Road получила продолжение, в котором преступник оказался по другую сторону стола следователя. Бывшего сотрудника британского Национального агентства по борьбе с преступностью (далее Агентства) Пола Чоулза обязали выплатить £1,81 млн после того, как выяснилось, что во время расследования деятельности Silk Road 2.0 он похитил 50 конфискованных биткоинов и попытался скрыть их через криптовалютный миксер.
30 сентября Crown Prosecution Service сообщила, что Liverpool Crown Court вынес в отношении Чоулза конфискационное постановление на £1,810,678 в соответствии с британским Proceeds of Crime Act. Сумма включает стоимость 30 BTC, которые правоохранителям удалось впоследствии вернуть.
Сама кража произошла ещё в мае 2017 года. Тогда Агентство контролировало 97 BTC, принадлежавших оператору Silk Road 2.0 Томасу Уайту. Именно Чоулз отвечал за анализ изъятых устройств и извлечение связанных с ними криптовалютных данных.
6 и 7 мая из так называемого кошелька Уайта двумя транзакциями исчезли 50 из 97 BTC. На тот момент они стоили £59,409. Затем средства начали дробиться и проходить через криптовалютный миксер Bitcoin Fog, использовавшийся для усложнения отслеживания транзакций.
Часть биткоинов Чоулз позднее конвертировал в фунты, а деньги тратил через счета и карты Cryptopay и Wirex. Только через Cryptopay он провёл 279 операций на £23,309, а общий рассчитанный размер полученной им выгоды достиг £613,147.
Сначала внутри Агентства предположили, что доступ к кошельку каким-то образом восстановил сам Уайт. К концу 2021 года исчезнувшие биткоины вообще сочли практически неотслеживаемыми.
Этим эпизодом заинтересовалась полиция Мерсисайда, и в мае 2022 года Чоулза арестовали. Во время расследования у него обнаружили iPhone, связанный с аккаунтом для перевода криптовалюты, историю поисковых запросов, а также записные книжки с именами пользователей, паролями и информацией о криптовалютных счетах Уайта.
В мае 2025 года Чоулз признал себя виновным в краже, переводе преступного имущества и его сокрытии. В июле Liverpool Crown Court приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, а 11 июля ведомство официально уволило сотрудника.
Silk Road уже сталкивался с такими «следователями»
Бывший агент специального подразделения Карл Форс использовал своё положение для присвоения биткоинов во время расследования Росса Ульбрихта. В 2015 году суд приговорил его к 78 месяцам заключения. В Министерстве юстиции США указывали, что Форс присвоил цифровую валюту на сумму более $700 тыс.
Ещё один участник группы, бывший агент Secret Service Шон Бриджес, признал хищение цифровой валюты, полученной им благодаря служебному доступу. Позже выяснилось, что он использовал приватный ключ для вывода ещё примерно 1600 BTC из кошелька правительства США.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
