Криптовалютную биржу ShapeShift Эрика Вурхиза обязали выплатить штраф $750,000 в рамках урегулирования спора с Министерством финансов США по подозрению в обработке криптотранзакций на сумму $12,6 млн, нарушающих санкции.
Приказ, опубликованный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), связан с 17,183 возможными случаями нарушения санкций, введённых против таких стран, как Куба, Иран, Судан и Сирия с 2016 по 2018 год.
У биржи не было программы проверки пользователей на предмет возможных нарушений, что, по утверждению OFAC, свидетельствует о «минимальной степени осторожности или внимания к обязательствам по соблюдению санкций».
Кроме того, в OFAC установили, что ShapeShift, вероятно, знала о работе с юрисдикциями, находящимися под санкциями, благодаря собираемым ею данным об IP-адресах.
Только после повестки в суд компания начала проверять пользователей из Списка граждан особых категорий и заблокированных лиц OFAC, а также лиц из любых юрисдикций, находящихся под санкциями.
Сумма компенсации была снижена с гражданского штрафа в размере $39,5 млн до $750,000. Заявляется, что ShapeShift отреагировала на расследования OFAC и выполнила все необходимые протоколы соблюдения санкций.
Кроме того, был принят во внимание тот факт, что тогда ShapeShift была небольшой компанией, а теперь не функционирует. Более того, в OFAC заявили, что ShapeShift находится в «крайне стеснённом финансовом положении».
ShapeShift прекратила свою корпоративную деятельность в 2021 году и преобразовалась в децентрализованную автономную организацию, управляемую держателями токенов FOX.
Теперь генеральный директор ShapeShift Эрик Вурхис сфокусировался на искусственном интеллекте и запустил собственную платформу, которая, по его словам, будет конкурировать с ChatGPT и Claude.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
