Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс потребовал семь лет тюрьмы для Реджинальда Фаулера, подозреваемого в руководстве теневой банковской организацией в сфере криптовалют, которая вела свою деятельность в 2018 году.
Судебное дело Фаулера длится уже несколько лет, и приговор ему должны были вынести 20 апреля этого года.
В запросе, адресованном окружному судье США Эндрю Картеру, Уильямс рассказал, что в 2019 году Фаулер был арестован и обвинён в незаконных денежных переводах, банковских махинациях и заговоре, связанном с осуществлением нелицензированной деятельности по переводу денег.
Теневые банки относятся к группе нелицензированных и нерегулируемых банковских организаций, которые предоставляют аналогичные традиционным коммерческим банкам услуги, самой востребованной из которых является кредитование. Данного рода фирмы называются небанковскими финансовыми посредниками.
От имени правительства прокурор Уильямс добивается для обвиняемого семилетнего заключения. Ранее он говорил о сроке от 15 до 20 лет, чтобы показать серьёзность преступления и необходимость прививать уважение к закону.
Согласно обвинению, в 2018 году Фаулер создал фирму Global Trading Solutions (GTS), которая действовала под эгидой зарубежного теневого криптобанка Crypto Capital Corp. Вместе они функционировали как незарегистрированный бизнес по переводу денег, который давал криптовалютным биржам неправомерный доступ к банковской системе США.
В период с февраля по октябрь 2018 года GTS и Crypto Capital обработали криптовалютные транзакции на сумму около $ 750 млн от таких фирм, как Bitfinex, Binance, CEX.io и QuadrigaCX. Фаулер обвиняется в обмане этих финансовых организаций, а также в том, что позволял преступникам отмывать средства через свою платформу.
Кроме того, Фаулер нанёс финансовый ущерб созданному в 2018 году Альянсу американского футбола (AAF), предоставив ложные сведения об источнике своего дохода, чтобы приобрести долю в клубе. В конце концов, ответчик не смог произвести запланированные платежи в пользу AAF, и менее чем через год лига обанкротилась.
Несмотря на то, что в 2020 году Фаулер был освобождён под залог в размере $ 5 млн и отрицал виновность по всем пунктам обвинения, в 2022 году он всё-таки сознался в содеянном. Помимо этого, судья Уильямс пытается добиться возвращения $ 53 млн в пользу неудавшейся лиги AAF, а также конфискации в размере $ 740 млн.
