Основатель криптобиржи ACE Дэвид Пэн и ещё 31 человек из руководства компании находятся под следствием по подозрению в мошенничестве и отмывании денег с января 2024 года.
Прокуроры Тайваня выяснили, что Пэн, его деловой партнёр Лин Кенг-Хонг и адвокат Ван Чень-Хуань, занимавший пост председателя криптобиржи, с 2019 года советовали инвесторам приобретать токены NFTC, BitNature (BNAT) и MoChange (MOCT). Они продвигали эти активы во время переговоров и обещали сделать ACE «самой значимой блокчейн-экосистемой Азии для торговли криптовалютами».
Как выяснила прокуратура в ходе следствия, подозреваемые манипулировали ценами на токены на бирже, чтобы привлечь больше новых инвесторов. Такими незаконными способами они заработали около $67,48 млн, которые затем инвестировали в недвижимость и использовали в личных целях.
От мошеннических действий руководства ACE пострадало около 1200 пользователей криптобиржи, которые в общей сложности потеряли почти $24,56 млн. Исходя из таких масштабов убытков, прокуроры рекомендовали приговорить основных обвиняемых Пэна и Лин к 20 годам лишения свободы. Ван может получить 12 лет тюрьмы.
Биржа ACE уже дистанцировалась от подозреваемых, заверив клиентов, что они больше не имеют никакого отношения к площадке.
