Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сообщил журналистам, что ведомство обнаружило новую мошенническую схему с криптовалютами. Мошенники обзванивают владельцев криптовалют и предлагают «помощь» по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки. Для этого жертве предлагают заплатить «налог на легализацию».
Мошенничества появились после появления информационных сообщений о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, — сообщил Негляд.
Замглавы Росфинмониторинг также отметил, что ведомство видит высокие риски отмывания преступных доходов через использование криптовалют. Основными источниками такого отмывания являются наркоторговля, мошенничество, финансовые пирамиды, а также использование криптовалюты в террористических и экстремистских целях.
Финансовый сектор активно анализирует операции, связанные с обменом фиатной валюты на криптовалюты, особенно те, которые могут быть отслежены. Банк России активно сотрудничает с финансовыми организациями, направляя их внимание на подобные операции. В прошлом году банки сообщили о примерно 70 тысячах подозрительных операциях, которые предположительно связаны с незаконным оборотом цифровых валют.
По словам Негляды, Россия является одной из немногих стран, которая разработала собственный программный инструмент анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». Он позволяет отслеживать и анализировать операции, связанные с различными криптовалютами, включая биткоин.
Этот инструмент активно используется, и уже есть несколько десятков уголовных дел, доведённых до суда. Один из таких случаев — расследование заказного убийства, оплаченного с использованием криптовалюты. Кроме того, правоохранительные органы выявили несколько случаев взяточничества с использованием криптовалюты.
В 2022 году сотрудники Росфинмониторинга пресекли деятельность 11 финансовых пирамид и возбудили более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.
