Власти Дубая предотвратили убытки на сумму около $562 млн благодаря борьбе с мошенничеством с криптовалютами. Проведённая ими глобальная операция привела к аресту как минимум 276 человек и закрытию девяти центров, где работали мошенники.
Последняя операция подчёркивает международные масштабы организованных схем «забоя свиней», нацеленных на розничных инвесторов по всему миру.
Операцию возглавила полиция Дубая совместно с правоохранителями США и Китая, что позволило пресечь деятельность центров мошенничества, нацеленных на жертв в нескольких странах, включая Соединённые Штаты. Из общего числа арестов 275 произошли в Объединённых Арабских Эмиратах, один подозреваемый был задержан в Таиланде.
Прокуратура США, в свою очередь, предъявила обвинения нескольким лицам, связанным с этой сетью, включая обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
В правоохранительных органах подчеркнули, что международное сотрудничество сыграло центральную роль в выявлении и ликвидации мошеннической инфраструктуры. Власти также подтвердили, что продолжают искать других подозреваемых и отслеживать украденные средства.
Следователи заявили, что сеть действовала через организованные группы, проводившие структурированные мошеннические кампании «забой свиней». Модель предполагает установление доверительных отношений с потенциальными жертвами, затем их побуждают инвестировать в фейковые криптовалютные платформы.
В ходе расследования также выявлены многочисленные организации, использовавшиеся в качестве прикрытия операций с работниками, нанятыми для выполнения заранее мошеннической деятельности из специально отведённых мест.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
