Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии провело обыски в 21 помещении в штатах Карнатака, Махараштра и Дели для пресечения мошенничества с криптовалютными инвестициями.
Предположительно, обвиняемые обманывали граждан Индии и иностранных граждан, собирая средства под видом высокодоходных инвестиций в криптовалюту.
Подозреваемые создавали фейковые платформы для инвестиций в криптовалюту, имитирующие легитимные сайты и рекламирующие сверхприбыль. Эти платформы ориентировались на инвесторов в Индии и за рубежом, обещая быструю прибыль. Чтобы привлекать людей, операторы использовали фотографии известных криптоэкспертов и общественных деятелей без разрешения.
Сеть выплачивала ограниченную прибыль первым участникам, чтобы завоевать доверие и привлечь новых инвесторов, используя многоуровневую маркетинговую структуру. Обвиняемые предлагали реферальные бонусы и активно использовали социальные сети для проведения рекламных кампаний.
Незаконные доходы, полученные в криптовалютной форме, либо использовались в криптовалютных транзакциях, либо конвертировались в наличные деньги и банковские депозиты посредством P2P-переводов на различных криптовалютных платформах.
Полученные средства расходовались на движимое и недвижимое имущество как внутри страны, так и за рубежом.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
