Совместные усилия правоохранительных органов и частных компаний помогли заморозить более $300 млн в криптовалюте в рамках борьбы с мошенничеством.
По данным Bleeping Computer, компания по блокчейн-аналитике TRM Labs, TRON, Tether и Binance присоединились к инициативе T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), запущенной в сентябре 2024 года.
В рамках операции, получившей название T3+ Global Collaborator Program, было изъято более $250 млн преступных активов по всему миру.
Инициатива T3 помогла правоохранительным органам мира бороться с отмыванием денег, инвестиционным мошенничеством и другими финансовыми преступлениями.
Вторая инициатива включала сотрудничество агентств США и Канады в проведении нескольких операций по заморозке криптовалют на сумму $74 млн.
Согласно отчёту Chainalysis, проект «Атлас», возглавляемый полицией провинции Онтарио, и операция «Лавина», возглавляемая Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии, обеспечила изъятие криптоактивов на десятки миллионов долларов, полученных преступным путём.
Проект «Атлас» был сосредоточен на выявлении и пресечении инвестиционных мошенничеств. Операция проводилась при участии различных правоохранительных органов и представителей частного сектора.
Операция «Avalanche», проведённая при поддержке Chainalysis, выявила убытки на сумму более $4,3 млн, связанные с мошенническими схемами на базе Ethereum. В операции участвовал ряд канадских регулирующих органов, включая полицию провинции Онтарио, полицию Ванкувера и полицейское управление округа Дельта.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
