Власти США предъявили обвинения 10 лицам, связанным с компаниями, выполняющими роль маркет-мейкеров. Этому событию предшествовало многолетнее тайное расследования ФБР и Налогового управления США, в ходе которого агенты создавали поддельные криптовалюты, чтобы выявить методы манипуляций, используемые в отрасли.
По словам прокуроров, следователи создавали токены, предназначенные для привлечения компаний, занимающихся маркет-мейкингом. Цель заключалась в том, чтобы зафиксировать, как компании якобы предлагали услуги по искусственному завышению объёма торгов и цен токенов.
Власти заявили, что обвиняемые фирмы координировали сделки через множество кошельков, чтобы создать иллюзию реального спроса. Эти действия включали в себя искусственное увеличение объёма торгов, манипулирование ценами и схемы «пампа и дампа». В числе фирм, фигурирующих в деле, — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, а также другие.
Некоторые обвиняемые уже признали свою вину. Основатель Gotbit Алексей Андрюнин согласился с конфискацией $23 млн и отсидит в тюрьме не более 24 месяцев. Другим обвиняемым грозят более длительные сроки до 20 лет тюрьмы.
Правоохранители заявили, что фейковая торговля особенно распространена в криптовалютном секторе из-за глобальных бирж, неравномерного регулирования и сильной зависимости от показателей ликвидности. Предыдущие расследования также выявили фирмы, предлагающие услуги по манипулированию рынком с использованием автоматизированных алгоритмов.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
