Для блокировки криптовалют на $160 млн полиция Китая обратилась к их эмитентам Отмывание денег Для блокировки криптовалют на $160 млн полиция Китая обратилась к их эмитентам Мегрэ 19.07.2023 Полиция Китая изъяла у игровой платформы по решению суда криптовалюты на $ 160 млн. Это первый случай,...Читать далее
Суд назначил основателю Thodex тюремный срок на 7 месяцев и 15 дней Суд Суд назначил основателю Thodex тюремный срок на 7 месяцев и 15 дней Мегрэ 19.07.2023 Основатель и бывший генеральный директор крупной криптовалютной биржи Турции Thodex Фарук Фатих Озер приговорён к тюремному заключению...Читать далее
Бывший инвестор обвиняется в похищении и вымогательстве Хищения Бывший инвестор обвиняется в похищении и вымогательстве Мегрэ 18.07.2023 Канадские правоохранительные органы арестовали 39-летнего Акила Хейвуда по обвинениям в похищении, угрозах и избиении Эйдена Плетерски в...Читать далее
Канадского мошенника уличили в краже криптовалют и NFT Хищения Канадского мошенника уличили в краже криптовалют и NFT Мегрэ 18.07.2023 Блокчейн-детектив ZachXBT разоблачил ещё одного криптомошенника, ответственного за кражу цифровых активов на миллионы долларов с помощью изощрённых...Читать далее
Отец и сын арестованы за фейковые инвестиции в криптовалюты Мошенники Отец и сын арестованы за фейковые инвестиции в криптовалюты Мегрэ 17.07.2023 Американские власти задержали Брэндона Остина и его отца Юджина «Хью» Остина по обвинению в организации масштабной мошеннической...Читать далее
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывание $12 млн через криптовалюты Расследование В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывание $12 млн через криптовалюты Мегрэ 17.07.2023 В минувшую пятницу полиция Гонконга заявила об аресте пяти мужчин и одной женщины в ходе расследования дела...Читать далее
Адвокаты Бэнкман-Фрида просят не досматривать посещающих его друзей Расследование Адвокаты Бэнкман-Фрида просят не досматривать посещающих его друзей Мегрэ 16.07.2023 Кристиан Эверделл, юрисконсульт Сэма Бэнкман-Фрида, представил суду письмо, в котором просит разрешить «близким друзьям и коллегам», а...Читать далее
Вокруг Binance разразился скандал с экзит-скамом на $ 15 млн Мошенники Вокруг Binance разразился скандал с экзит-скамом на $ 15 млн Мегрэ 15.07.2023 Пользователи обвинили биржу Binance в бездействии при разрешении инцидента, связанного с экзит-скамом проекта PopcornSwap, который произошёл в...Читать далее
Криптокомпании Celsius и её бывшему гендиру предъявлены обвинения Суд Криптокомпании Celsius и её бывшему гендиру предъявлены обвинения Мегрэ 14.07.2023 Министерство юстиции США предъявило обвинения криптоплатформе Celsius и её бывшему руководителю Алексу Машинскому. Согласно судебным документам, Машинского...Читать далее
Специалиста по ИТ-безопасности посадили в тюрьму за вымогательство Мошенники Специалиста по ИТ-безопасности посадили в тюрьму за вымогательство Мегрэ 14.07.2023 Сотрудник службы безопасности британской компании, который пытался шантажировать собственного работодателя и вымогал 300 000 фунтов стерлингов ($...Читать далее