Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил одного из соучредителей международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам лишения свободы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года.
По материалам дела, в 2015 году Родригес и второй соучредитель Гутемберг Дос Сантос создали финансовую пирамиду, предлагая людям ежедневные доходы от инвестиций в торговлю криптовалютами и майнинг. Они активно продвигали AirBit Club по всему миру с помощью презентаций и ивентов.
В личных кабинетах пользователи видели увеличение балансов своих средств, но это был обман. При попытке вывести средства организаторы пирамиды предлагали уплатить комиссию в размере 50% от запрошенной суммы. Некоторые инвесторы столкнулись с закрытием своих счетов, которое организаторы объясняли «финансовым кризисом, вызванным коронавирусом».
Родригес, Дос Сантос и трое других организаторов мошенничества отмывали средства через криптовалюты, трастовые счета и фиктивные компании, а затем использовали их для личных нужд. Общий оборот мошенничества с AirBit Club составил около $100 млн, и суд планирует конфисковать эти активы.
Родригес также обязан выплатить $65 млн в виде компенсации и передать государству около $1 млн со счетов компании, включая самолёт Gulfstream Jet, 3822,98 BTC (более $100 млн на текущим ценам), $896 483 наличными, резиденцию в Калифорнии, а также различные часы и ювелирные изделия.
Другие соучастники схемы признали свою вину в мошенничестве, в том числе банковском, и отмывании денег. Максимальное наказание по этим статьям предполагает 70 лет лишения свободы. Они ожидают вынесения приговора.
Напомним, что в 2019 году AirBit Club стала одной из крупнейших пирамид в России, в которую было вовлечено около 60 000 человек с суммой вложений более 500 миллионов рублей.
