В минувшую пятницу бывший генеральный директор IcomTech Марко Руис Очоа был приговорён к пяти годам тюремного заключения за участие в продвижении криптофирмы, которая обещала инвесторам огромную прибыль, но больше напоминала финансовую пирамиду.
В сентябре прошлого года он признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Очоа воспользовался шумихой вокруг криптовалют, чтобы обманом заставить ничего не подозревающих жертв инвестировать в финансовую пирамиду IcomTech. Это сигнал всем, кто собирается пойти по его стопам: этот путь ведёт к серьёзному тюремному заключению, — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.
По данным Министерства юстиции, Очоа также приговорили к двум годам условно-досрочного освобождения и конфисковали $914 000 преступных доходов.
Компания IcomTech, заявлявшая, что занимается майнингом и торговлей криптовалютами, обещала инвесторам прибыль в обмен на покупку «предполагаемых инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами».
По словам прокуроров, криптотрейдингового и майнингового бизнеса IcomTech не существовало, а деньги новых инвесторов использовались для выплат ранним клиентам и тратились на личные расходы организаторов мошенничества.
Как заявили прокуроры, промоутеры IcomTech появлялись на различных мероприятиях на дорогих автомобилях и в роскошной одежде, создавая образ успешной компании.
Атмосфера этих мероприятий была праздничной и должна была вызвать ажиотаж вокруг этих проектов, — сказали они.
Когда в 2018 году инвесторы начали пытаться вывести деньги, то столкнулись с задержками и скрытыми комиссиями.
Несмотря на эти жалобы, промоутеры IcomTech, в том числе Очоа, продолжали продвигать IcomTech и принимать инвестиции, — заявили прокуроры.
К концу 2019 года IcomTech рухнула. В мае 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами выдвинула обвинения против Очоа и других руководителей IcomTech, включая Дэвида Кармону, Хуана Арельяно Парру и Мозеса Вальдеса.
