Криптовалютная биржа CoinList заплатила $1,2 млн в рамках урегулирования обвинений, выдвинутых Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в том, что платформа разрешала пользователям из Крыма пользоваться её услугами.
CoinList открыла 89 счетов для клиентов, которые почти все указали Россию в качестве страны проживания, но все при открытии счета указали почтовые адреса в Крыму, — говорится в уведомлении OFAC.
В OFAC заявили, что штраф мог быть выше, почти $327 млн, но так как CoinList в прошлом не имела нарушений и сотрудничала со следователями, а нарушение затронуло небольшое количество транзакций по сравнению с общим объёмом торгов на бирже, штраф был снижен.
Это принудительное действие ещё раз подчёркивает важность для компаний, занимающихся криптовалютой, и тех, кто занимается новыми технологиями, соблюдать санкции в своих бизнес-функциях, особенно когда компании стремятся оказывать финансовые услуги клиентам по всему миру, — говорится в пресс-релизе OFAC.
Представитель CoinList заявил, что рассматривает этот инцидент как возможность научиться соблюдать требования регуляторов.
По данным CoinGecko, CoinList — относительно небольшая биржа с ежедневным объёмом торгов около $400 000, преимущественно с парами Tether и Solana.
