В минувший понедельник состоялось первое судебное заседание по делу основателя и генерального директора криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера, обвиняемого в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. В ходе заседания глава биржи отверг предъявленные обвинения и заявил, что всё произошедшее — козни недоброжелателей.
Напомним, что 22 апреля 2021 года криптобиржа Thodex внезапно приостановила обслуживание пользователей, предположительно для получения внешних инвестиций. Как стало известно позже, произошёл экзит-скам, в результате которого были похищены активы пользователей на сумму около $2 млрд. Основатель биржи Озер сбежал за границу.
В августе 2022-го беглец был найден и схвачен в Албании, после чего в апреле этого года его экстрадировали в Турцию.
В своём выступлении на судебном заседании подсудимый заявил, что Thodex и её сотрудники стали жертвой клеветнической кампании. Озер повторил своё предыдущее заявление о том, что покинул страну с единственной целью — найти зарубежных инвесторов и заключить выгодные партнёрские соглашения для биржи и её клиентов.
Тот факт, что моих сотрудников на этапе предварительного следствия посадили в тюрьму на два года, — это чёрная метка для всей турецкой правовой системы, — заявил Озер.
Ранее полицейские задержали 21 сотрудника биржи и предъявили им обвинения в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, работники Thodex незаконным путём присвоили финансовые активы клиентов на сумму $ 108 млн.
Согласно материалам прокуратуры, основателю Thodex Фаруку Фатиху Озеру и некоторым сотрудникам компании может грозить пожизненное заключение.
