Согласно отчёту киберполиции Украины, начиная с 2019 года мошенники создали более 100 интернет-ресурсов, на которых потенциальным инвесторам предлагалась сверхприбыль от вложений в криптовалюты и от торговли ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках.
Для взаимодействия с потенциальными инвесторами аферисты создали колл-центры на территории страны и в Грузии, где работали сотни человек. Злоумышленники подбирали операторов со знанием иностранных языков и обучали их применению методов социальной инженерии при общении с клиентами, чтобы убедить их сделать крупные инвестиции.
Они также уговаривали жертв устанавливать специальное программное обеспечение для финансовых операций. Таким образом мошенники получали удалённый доступ к компьютерам жертв и переводили их сбережения на подконтрольные им счета. Главными жертвами стали инвесторы из Швейцарии и Германии.
Оперативники киберполиции в сотрудничестве со следователями Главного следственного управления Нацполиции совместно с Евроюстом и Европолом, а также с правоохранителями Грузии, Германии и Швейцарии провели международную операцию по ликвидации транснациональной преступной группировки.
В ходе совместного расследования со швейцарскими правоохранителями были проведены обыски на территории Украины и Грузии, где изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги и документы. Активы организаторов преступной группировки также были заморожены в более чем 20 странах Евросоюза.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции ведут уголовное производство по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины с максимальным наказанием до восьми лет лишения свободы. Швейцарские правоохранители также расследуют уголовные дела по статьям 147 (Мошенничество) и 305 (Отмывание денег, полученных преступным путём) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.
Расследование продолжается, правоохранители принимают действия для выявления всех пострадавших, подсчёта ущерба и выявления других соучастников этой преступной группировки.
