На Тайване арестованы четыре человека, выдававшие себя за продавцов криптовалюты, они обвиняются в обмане по меньшей мере 10 жертв. Заставив людей поверить в покупку стейблкоинов Tether (USDT), они украли 50 млн тайваньских долларов ($1,6 млн).
Как сообщают Тайваньские новости, после нескольких месяцев расследования прокуроры получили разрешение суда на задержание четырёх человек по фамилиям Ли, Хун, Лай и Чжан. После полицейских обысков, проведённых 29 августа и 1 сентября, четверо мошенников были арестованы в прибрежном городе Килунге, расположенном в 30 минутах к северо-востоку от Тайбэя.
Во время допроса все четверо сознались в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности.
Группа использовала популярное приложение для обмена сообщениями LINE, чтобы отправлять сообщения жертвам, призывая их инвестировать в акции. Как только устанавливалось доверительное общение, они переключилось на «продвижение USDT».
Жертвам рассказывали, как настроить криптокошелёк, и направляли их на мошеннические сайты и приложения. Затем средства жертв выводились и передавались неустановленному лицу, чтобы замести следы и избежать расследования.
В настоящее время выявлен пострадавший, который потерял 4 млн тайваньских долларов ($144 000). В настоящее время прокуроры расследуют, есть ли другие жертвы.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
всегда надо быть очень осторожными и не кому не передавать свои данные