Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью УВД Брестской области пресекли деятельность организатора группы, занимавшейся незаконной торговлей криптовалютой, сообщили в МВД.
Организатором оказался 27-летний житель Бреста, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. Правоохранители установили, что молодой человек осуществлял операции по обмену криптовалюты на специализированных биржах, выступая посредником при обналичивании и конвертации денежных средств, в том числе похищенных у белорусов. Для транзита средств он использовал банковские платежные карты, оформленные на иностранных граждан.
По данным МВД общий оборот незаконного бизнеса превысил $2 млн.
В отношении подозреваемого составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф с конфискацией изъятой криптовалюты и всей суммы, прошедшей через его кошельки, которая будет передана в доход государства.
