По информации издания Semafor от 2 августа со ссылкой на собственные источники, в Министерстве юстиции США рассматривают возможность предъявления обвинений криптовалютной бирже Binance в мошенничестве, но колеблется из-за возможных проблем для пользователей.
Представители Министерства юстиции, опасаясь панического поведения, подобного тому, что отмечалось в ноябре 2022 года с FTX, рассматривают возможность наложения штрафов или заключения соглашений об отсутствии преследования в отношении Binance. Это будет заменой предъявления уголовных обвинений, которые устранят вред для клиентов платформы.
Binance уже является объектом уголовного расследования в США по обвинениям в нарушении санкций против России. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптовалютной биржи, обвинив её в предложении незарегистрированных ценных бумаг и незаконной деятельности.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами и опционами обратила внимание на биржу и её генерального директора Чанпен Чжао, обвинив их в нарушении правил торговли деривативами.
На текущий момент обвинений в адрес криптовалютной биржи Binance или Binance.US предъявлено не было.
Информация о возможных обвинениях против Binance за мошенничество впечатляет. Баланс между правопорядком и пользовательской безопасностью требует внимания и осторожности.