Министерство внутренней безопасности США расследует деятельность криптовалютной компании Anchorage Digital Bank.
Оперативная группа федерального агентства El Dorado, которая борется с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, связалась с сотрудниками Anchorage Digital Bank, чтобы выяснить аспекты их деятельности.
Точная причина внимания со стороны правоохранителей неизвестна. Представитель Anchorage отказался от комментариев, как и в Министерстве внутренней безопасности.
Известно, что в 2022 году Управление контролера денежного обращения отдало распоряжение Anchorage улучшить контроль над проверкой клиентов, мониторингом их подозрительной активности и другими мерами по борьбе с отмыванием денег.
Предполагалось, что в компании нарушили Закон о банковской тайне, который охватывает требования по борьбе с отмыванием денег и отчётности.
В этом году генеральный директор Anchorage Digital Натан Макколи пожаловался, что американский банк отключил его банковский счёт без объяснения причин после двух лет работы. Это произошло в июне 2023 года, когда появились многочисленные сообщения о «Choke Point 2.0», скоординированных действиях американского правительства по блокировке криптоиндустрии.
