Недавнее расследование ZachXBT продемонстрировало, насколько изощрёнными, но всё же отслеживаемыми стали современные криптопреступления. В своих твитах блокчейн-детектив описал новый случай, связанный с перемещением средств и тактикой запутывания следов.
Несмотря на то, что злоумышленники продолжают совершенствовать свои методы, этот случай подтверждает простую истину — прозрачность блокчейна остаётся одним из самых мощных инструментов для выявления незаконной деятельности.
И помог в этом ZachXBT российский внебиржевой брокер Александр (Aleks) Хинкис, который с июля 2025 года помог одной из группировок отмыть через программы-вымогатели более $4,7 млн через единственный аккаунт на криптобирже.
Во время расследования ZachXBT связался с Александром через его аккаунт в Telegram и представился потенциальным клиентом, которому необходимо конвертировать криптоактивы на Avalanche в фиатную валюту.
Хинкис сразу же прислал ему свой адрес для внесения депозита: 0xa75666786a4e120110418ed3b4865a114d70706e.
Это позволило блокчейн-дектективу выявить схему отмыва средств. Преступники быстро распределяла украденные криптоактивы между множеством кошельков, использовали кроссчейн-мосты, а затем через централизованные биржи выходили в наличные.
Этот многоуровневый подход должен поставить следователей в тупик, однако ZachXBT продемонстрировал, что все действия оставляют цифровой след.
Объединив несколько адресов в единую группу, ZachXBT выявил закономерности, указывающие на наличие скоординированного управления. Ведь кошельки и посреднические сервисы использовались в предыдущих инцидентах.
Время проведения, размер транзакций и схемы маршрутизации соответствовали известным стратегиям отмывания средств, ранее задокументированным в других случаях хищения криптовалюты.
Проведённое ZachXBT расследование посылает чёткий сигнал как пользователям, так и злоумышленникам:
- Самостоятельное хранение активов влечёт за собой ответственность.
- Меры безопасности (аппаратные кошельки, двухфакторная аутентификация, бдительность в отношении фишинга) имеют критическое значение.
- Обфускация не гарантирует неприкосновенность.
- Даже сложные схемы отмывания средств поддаются реконструкции.
Блокчейн-детектив подтвердил, что пока злоумышленники продолжают внедрять инновации, то же самое делают и те, кто занимается их поимкой.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
