Министерство юстиции США предъявило обвинения криптоплатформе Celsius и её бывшему руководителю Алексу Машинскому.
Согласно судебным документам, Машинского подозревают в мошенничестве с ценными бумагами и товарами, используя электронные средства связи, в манипулировании ценой собственного токена CEL, введении инвесторов в заблуждение, а также в сговоре с целью обмана клиентов.
Схожие обвинения были предъявлены бывшему директору по доходам Celsius Рони Коэну-Павону. Компания также была названа ответчиком по гражданским делам, возбуждённым регулирующими органами США, в том числе за продажу незарегистрированных ценных бумаг.
Машинского и компанию Celsius также обвиняют во лжи клиентам и проведении операций, которые способствовали банкротству компании, включая выдачу необеспеченных бизнес-кредитов на сумму более $ 1 млрд.
В четверг утром Машинского арестовали правоохранительные органы, однако, по данным Reuters, 14 июля бывший глава компании явился в суд и в ходе предварительного разбирательства не признал свою вину по ни одному из обвинений.
Тем временем, в сети распространяются фотографии Машинского, якобы находящего в зале суда.
По версии следствия, Машинский и Коэн-Павон незаконно получили более $ 43 млн от манипуляций с токеном CEL. Представители SEC добавили, что Celsius использовала рискованные торговые практики и выдавала необеспеченные кредиты.
В целом Машинский представлял Celsius как современный банк, куда клиенты могут безопасно вносить криптовалютные активы и получать проценты, — говорится в обвинительном заключении.
На самом деле Машинский управлял Celsius как рискованным инвестиционным фондом, принимая деньги клиентов под ложными и вводящими в заблуждение обещаниями, превращая клиентов в невольных инвесторов в бизнес, гораздо более рискованный и гораздо менее прибыльный, чем тот, который рекламировал Машинский.
В июне 2022 года Celsius приостановила вывод средств и передачу активов между аккаунтами из-за экстремальных рыночных условий.
После подачи заявления о банкротстве в Celsius сообщили о дефиците в балансе на сумму $ 1,2 млрд. В августе стало известно, что обязательства компании превышают активы на $ 2,85 млрд.
В сентябре глава платформы Алекс Машинский покинул должность генерального директора.
Сообщение, которое мы передаём возбуждением этого процесса, очень простое: если вы обманываете инвесторов, чтобы обогатиться самим, мы будем преследовать вас, — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.
