Согласно репортажу Мэтью Рассела Ли из Inner City Press, который вёл трансляцию заседания из зала суда, Кэролайн Эллисон подробно рассказала, как она и её коллеги незаконно использовали миллиарды средств клиентов FTX для погашения кредитов и осуществления спекулятивных инвестиций в Alameda Research.
Эллисон утверждала, что занималась мошенничеством по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида, который «настроил системы и приказал нам взять деньги». По оценкам бывшего генерального директора Alameda, от $10 до $20 млрд средств клиентов FTX были депонированы на счета Alameda и использованы для целей криптовалютного хедж-фонда.
Федеральный прокурор Даниэль Сассун напрямую спросила Эллисона, как Alameda обманывала своих кредиторов.
Я отправляла балансовые отчёты, которые показывали Alameda менее рискованной, чем она была на самом деле, — заявила Эллисон.
На вопрос прокуратуры, беспокоилась ли она о том, что Alameda крала средства клиентов FTX, Эллисон сказала, что нет, так как клиенты не знали об этом, а Бэнкман-Фрид сказал ей не волноваться, поскольку аудиторы не будут этим заниматься. Она также рассказала, что по настоянию Бэнкмана-Фрида помогла поддержать цену собственного токена FTX FTT, купив его, когда цена упала ниже $1. Она объяснила все тонкости загадочного банковского счета Alameda, получившего название «fiat@».
Показания Эллисона прямо указывают на причастность Бэнкмана-Фрида в схеме мошенничества. Её показания подтверждают обвинения, выдвинутые федеральной прокуратуры в том, что основатель FTX незаконно присвоил миллиарды долларов из средств клиентов для покрытия убытков Alameda Research.
В показаниях Эллисон также подчёркивается размытость границ между двумя компаниями под руководством Бэнкмана-Фрида. Эллисон также упомянула все политические пожертвования, которые руководители FTX делали американским политикам:
Сэм дал Байдену 10 миллионов долларов. Он считал это очень эффективным вложением. С этого можно было получить очень высокую прибыль.
Кроме того, Бэнкман-Фрид сам мечтал о политической карьере. Так он сказал Эллисон, признавшись, что вероятность стать президентом для него составляет 5%.
Эллисон рассказала о своих романтической связи с бывшим главой FTX на протяжении многих лет. На сегодняшний день её показания являются самым компрометирующим свидетельством против Бэнкмана-Фрида.
