Перейти к содержимому
20.08.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Кэролайн Эллисон обвиняет Бэнкмана-Фрида в организации мошенничества
  • Суд

Кэролайн Эллисон обвиняет Бэнкмана-Фрида в организации мошенничества

Валерий Смаль 11.10.2023
Кэролайн Эллисон Alameda Research

Согласно репортажу Мэтью Рассела Ли из Inner City Press, который вёл трансляцию заседания из зала суда, Кэролайн Эллисон подробно рассказала, как она и её коллеги незаконно использовали миллиарды средств клиентов FTX для погашения кредитов и осуществления спекулятивных инвестиций в Alameda Research.

Эллисон утверждала, что занималась мошенничеством по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида, который «настроил системы и приказал нам взять деньги». По оценкам бывшего генерального директора Alameda, от $10 до $20 млрд средств клиентов FTX были депонированы на счета Alameda и использованы для целей криптовалютного хедж-фонда.

Федеральный прокурор Даниэль Сассун напрямую спросила Эллисона, как Alameda обманывала своих кредиторов.

Я отправляла балансовые отчёты, которые показывали Alameda менее рискованной, чем она была на самом деле, — заявила Эллисон.

На вопрос прокуратуры, беспокоилась ли она о том, что Alameda крала средства клиентов FTX, Эллисон сказала, что нет, так как клиенты не знали об этом, а Бэнкман-Фрид сказал ей не волноваться, поскольку аудиторы не будут этим заниматься. Она также рассказала, что по настоянию Бэнкмана-Фрида помогла поддержать цену собственного токена FTX FTT, купив его, когда цена упала ниже $1. Она объяснила все тонкости загадочного банковского счета Alameda, получившего название «fiat@».

Показания Эллисона прямо указывают на причастность Бэнкмана-Фрида в схеме мошенничества. Её показания подтверждают обвинения, выдвинутые федеральной прокуратуры в том, что основатель FTX незаконно присвоил миллиарды долларов из средств клиентов для покрытия убытков Alameda Research.

В показаниях Эллисон также подчёркивается размытость границ между двумя компаниями под руководством Бэнкмана-Фрида. Эллисон также упомянула все политические пожертвования, которые руководители FTX делали американским политикам:

Сэм дал Байдену 10 миллионов долларов. Он считал это очень эффективным вложением. С этого можно было получить очень высокую прибыль.

Кроме того, Бэнкман-Фрид сам мечтал о политической карьере. Так он сказал Эллисон, признавшись, что вероятность стать президентом для него составляет 5%.

Эллисон рассказала о своих романтической связи с бывшим главой FTX на протяжении многих лет.  На сегодняшний день её показания являются самым компрометирующим свидетельством против Бэнкмана-Фрида.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
эксперт журналист биткоин Валерий Смаль
Валерий Смаль

Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.

Tags: FTX Кэролайн Эллисон Сэм Бэнкман-Фрид

Продолжить чтение

Назад: В Бразилии арестована банда вымогателей криптовалют
Далее: Команда криптопроекта FSL присвоила средства пользователей на $1,68 млн

Связанные истории

Digital Currency Group подала в суд на дочернюю компанию Genesis и требует $1,1 млрд Суд Фемида
  • Суд

Digital Currency Group подала в суд на дочернюю компанию Genesis и требует $1,1 млрд

17.08.2025
До Квон признал себя виновным в мошенничестве с Terra, чтобы сократить срок До Квон Terra
  • Суд

До Квон признал себя виновным в мошенничестве с Terra, чтобы сократить срок

13.08.2025
В криптоиндустрии готовы оспорить приговор разработчику Tornado Cash Tornado Cash Роман Шторм
  • Суд

В криптоиндустрии готовы оспорить приговор разработчику Tornado Cash

07.08.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Похищения
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Шпионаж
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.