Два года назад в США был задержан некий Джеймс Чжун, который в 2012 году украл 50 000 биткоинов (BTC) с анонимной торговой площадки Silk Road. И только сейчас у нас появилась возможность ознакомиться с историей его ареста.
Согласно сюжету CNBC, Чжун был компьютерным экспертом и с некоторых пор жил на широкую ногу. Он водил дорогие автомобили, в том числе «Теслу», часто бывал на тусовках, останавливался в люксовых отелях, совершал покупки в элитных магазинах и жил в скромном бунгало, оборудованном на редкость навороченной системой наблюдения.
В Гейнсвилле штата Джорджия им также был приобретён второй дом, который располагался у озера и включал в себя пристань с лодками и гидроциклами, а также шест для стриптиза и большое количество спиртного.
13 марта 2019 года Чжун в приступе паники позвонил в полицейское управление округа Афины-Кларк, так как кто-то проник в его дом и украл 150 BTC на сумму в сотни тысяч долларов.
Для местной полиции жалоба Чжуна была первым делом, связанным с криптовалютой, и, поскольку тогда они не были знакомы с набирающим обороты сектором, дело не продвинулось вперёд, и никого не арестовали. В результате Чжун воспользовался услугами местного частного детектива Робины Мартинелли, которая в ходе расследования заподозрила, что ответственность за кражу несёт один из друзей её клиента.
Однако на тот момент 28-летний программист, также заполучивший свои BTC нечестным способом, не поверил её версии, поскольку ему было трудно признать, что кто-то из близких мог обмануть его.
Пока Чжун пробовал самостоятельно раскрыть это дело, группа агентов из отдела уголовных расследований Налогового управления США, в свою очередь, пыталась найти похитителя биткоинов с площадки Silk Road. Несколько лет они наблюдали за тем, как преступник переводил средства со счёта на счёт, используя криптомиксеры, чтобы усложнить отслеживание активов.
К несчастью для Чжуна в это время он допустил ошибку при переводе $800 на один из своих счетов. Это было замечено аналитической компанией Chainalysis, которая отследила движение его средств до криптовалютной биржи, применяющей правила KYC («знай своего клиента»), и обнаружила, что учётная запись была зарегистрирована на имя Чжуна. Это произошло через шесть месяцев после того, как Чжун позвонил в полицию и сообщил о том, что у него украли BTC.
Для дальнейшего расследования американские налоговики обратились за помощью в полицейское управление округа Афины-Кларк. Агентства объединили усилия и направили к Чжуну трёх следователей, которые притворились, что расследуют преступление по его жалобе. На самом же деле они проверяли Чжуна на причастность к краже биткоинов с Silk Road.
Чжун открыл им дверь и провёл экскурсию по своему дому, пока они искали потайные отсеки. В конце концов он открыл свой ноутбук, где они увидели BTC на сумму от $60 до $70 млн и сочли это достаточным доказательством его вины.
Когда его спросили об этих активах, Чжун заявил, что он был ранним инвестором в BTC и добыл столь крупную сумму с помощью майнинга. Стоит отметить, что он действительно являлся одним из первых программистов, взаимодействовавших с технологией биткоина.
Через несколько дней следователи появились в доме Чжуна с группой офицеров, которые обыскали его апартаменты в поисках улик. С помощью собак, обученных находить по запаху электронику, полицейские нашли банку из-под попкорна, в которой был спрятан жёсткий диск с биткоинами на миллионы долларов, другими денежными средствами и драгоценными металлами.
Чжун тут же был арестован, его осудили, и в настоящее время он отбывает один год заключения в федеральном тюремном лагере в Монтгомери штата Алабама. Властям США пришлось продавать украденные активы, поскольку их владельцы не стали предъявлять на них свои права.
