Перейти к содержимому
11.07.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Блокчейн-детектив обнаружил движение 4800 BTC, украденных 8 лет назад
  • Мошенники

Блокчейн-детектив обнаружил движение 4800 BTC, украденных 8 лет назад

Валерий Смаль 24.10.2023
Даркнет

Блокчейн-детектив ZachXBT сообщил, что неизвестные лица перевели около 4800 BTC ($144 млн) с кошельков даркнет-рынка Abraxas, внезапно прекратившего свою деятельность в ноябре 2015 года и лишившего пользователей их средств.

Opera Снимок_2023-10-23_220601_twitter.com

ZachXBT проследил, что после 8 лет с момента скама средства начали накапливаться на различных кошельках, а часть из них была отправлена в криптомиксеры для сокрытия следов и отмывания денег.

По мнению ZachXBT, за этими транзакциями стоят бывшие администраторы платформы, так как большая часть этих активов была перемещена на указанные адреса во время осуществления мошеннических действий.

В криптосообществе поддержали эту гипотезу, упомянув, что по крайней мере один из участников мошенничества недавно вышел из тюрьмы.

ZachXBT отметил, что неизвестные лица не предпринимают попыток продажи криптовалюты, а пока пытаются «отмыть» свои активы, проводя транзакции как можно более незаметно.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
эксперт журналист биткоин Валерий Смаль
Валерий Смаль

Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.

Tags: Abraxas ZachXBT Биткоин Даркнет

Продолжить чтение

Назад: История программиста, укравшего 50000 BTC с даркнет-рынка Silk Road
Далее: Неопытный инвестор в NFT-картины лишился 670 тысяч USDT

Связанные истории

Сотрудников фирмы OmegaPro обвинили в мошенничестве на $650 млн
  • Мошенники

Сотрудников фирмы OmegaPro обвинили в мошенничестве на $650 млн

09.07.2025
У жертвователя Трампа обманом выудили криптовалюту на $250,300
  • Мошенники

У жертвователя Трампа обманом выудили криптовалюту на $250,300

08.07.2025
Власти Шэньчжэня предупреждают об активности криптомошенников хакер, взлом, эксплойт, хакерская атака
  • Мошенники

Власти Шэньчжэня предупреждают об активности криптомошенников

08.07.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Похищения
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Шпионаж
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.