Перейти к содержимому
19.05.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Блокчейн-детектив обнаружил движение 4800 BTC, украденных 8 лет назад
  • Мошенники

Блокчейн-детектив обнаружил движение 4800 BTC, украденных 8 лет назад

Мегрэ 24.10.2023
Даркнет

Блокчейн-детектив ZachXBT сообщил, что неизвестные лица перевели около 4800 BTC ($144 млн) с кошельков даркнет-рынка Abraxas, внезапно прекратившего свою деятельность в ноябре 2015 года и лишившего пользователей их средств.

Opera Снимок_2023-10-23_220601_twitter.com

ZachXBT проследил, что после 8 лет с момента скама средства начали накапливаться на различных кошельках, а часть из них была отправлена в криптомиксеры для сокрытия следов и отмывания денег.

По мнению ZachXBT, за этими транзакциями стоят бывшие администраторы платформы, так как большая часть этих активов была перемещена на указанные адреса во время осуществления мошеннических действий.

В криптосообществе поддержали эту гипотезу, упомянув, что по крайней мере один из участников мошенничества недавно вышел из тюрьмы.

ZachXBT отметил, что неизвестные лица не предпринимают попыток продажи криптовалюты, а пока пытаются «отмыть» свои активы, проводя транзакции как можно более незаметно.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
Мегрэ
Мегрэ
Tags: Abraxas ZachXBT Биткоин Даркнет

Продолжить чтение

Назад: История программиста, укравшего 50000 BTC с даркнет-рынка Silk Road
Далее: Неопытный инвестор в NFT-картины лишился 670 тысяч USDT

Связанные истории

Мошенники просят людей обменять деньги на биткоины и отправить на их счёт мошенники
  • Мошенники

Мошенники просят людей обменять деньги на биткоины и отправить на их счёт

14.05.2025
ФБР призвало пострадавших от криптомошенничества заполнить документы на возмещение fbi-bitcoin-scam
  • Мошенники

ФБР призвало пострадавших от криптомошенничества заполнить документы на возмещение

12.05.2025
Соцсети заполонили мошеннические мемкоины на основе ИИ Grok Elon Musk GORK
  • Мошенники

Соцсети заполонили мошеннические мемкоины на основе ИИ Grok

03.05.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.