В пятницу 6 марта федеральный судья в Манхэттене Жанетт А. Варгас отклонила коллективный иск в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом против основателя Чанпена Чжао Binance и оператора Binance.US компании BAM Trading, посчитав, что 535 истцов не смогли убедительно доказать, что действия биржи способствовали конкретным террористическим атакам.
Истцы, пострадавшие и родственники жертв терактов, совершённых с 2016 по 2024 год такими группировками, как запрещённых в России ХАМАС, Хезболла, КСИР, Аль-Каида, Исламский джихад и ИГИЛ, утверждали, что преднамеренные нарушения Binance санкционного законодательства и требований по борьбе с отмыванием денег фактически перенаправили сотни миллионов долларов террористическим организациям.
В дополненном иске подробно описывались миллиарды иранских транзакций, обработанных Binance, а также приводилась внутренняя переписка, свидетельствующая о том, что администрация торговой платформы знала о том, что террористы совершали транзакции на платформе.
Суд признал эти нарушения, но пришёл к выводу, что обвинения не связывают действия Binance с конкретными терактами. Что касается ХАМАС и ИПД, которые суд назвал «более сложным вопросом». В заключении отмечалось, что через Binance было совершено приблизительно $56 млн, связанных с ХАМАС, и $59 млн, связанных с ИПД, однако часть этих средств должна была быть направлена на поддержку терактов, чего не произошло.
Варгас также отклонила три пункта обвинения в сговоре и основной иск об ответственности, поданные семьёй младенца, умершего после атаки программы-вымогателя Wizard Spider, которая нарушила работу больничных систем. Суд отказался рассматривать вопросы персональной юрисдикции в отношении Чжао и BAM и отклонил все иски по существу.
Судья высказалась по поводу 891-страничного искового заявления, назвав его объём «совершенно излишним». Она также отметила, что 30-страничный раздел об эволюции иранской политики с 1970-х годов «мало что добавляет к претензиям истцов». Однако она предоставила истцам 60 дней на подачу изменённого искового заявления, дав понять, что недостатки потенциально могут быть устранены путем более конкретных утверждений о владельце кошелька, времени транзакций и связи между конкретными владельцами счетов и атаками.
Главный юрисконсульт Binance Элеонора Хьюз назвала это решение «полным оправданием» и заявила, что компания «уверена, что никакое изменённое исковое заявление не сможет устранить фундаментальные недостатки, выявленные судом».
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
