Сотрудники компании Global Ledger, занимающаяся блокчейн-аналитикой, проанализировали транзакции с января по сентябрь 2025 года на пяти российских даркнет-площадках Mega, Kraken, BlackSprut, Omg!Omg! и Nova. В итоге они пришли к выводу, что за это время были отмыты $1,9 млрд в биткоинах.
В ходе исследования было установлено, что средства направлялись как минимум через 20 централизованных бирж, имеющих более 130 международных лицензий.
Kraken зафиксировал наибольший объём незаконных переводов в $1,3 млрд, за этой платформой следует BlackSprut с объёмом $344 млн. Omg!Omg! занял третье место с объёмом $123,4 млн. Транзакции на Mega и Nova достигли $76 млн и $3,1 млн соответственно.
Сетевые данные показывают, что средства на сайтах даркнетов направлялись через криптовалютные биржи по всему миру — в США, Европейском союзе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах.
Биржи использовались для депозита и вывода средств через третьих лиц, скрывающих источник денег. В большинстве случаев биржи не знали, что происходит. Общая сумма убытков бирж составила $291 млн.
Соучредитель Global Ledger Лекс Фисун сказал, что блокировки компанией Tether, в том числе стейблкоинов Garantex, «подорвали доверие к USDT» и подтолкнули крупные торговые площадки даркнета к отключению депозитов в USDT.
Однако фокус рынка не изменился. Пара BTC/XMR по-прежнему доминирует, а когда появляются альтернативы, они обычно принимают форму внебиржевых или P2P-бирж, где рубли переводятся как обычные P2P-платежи, — заметил Фисун.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
