25 июня испанские власти арестовали пятерых человек, подозреваемых в крупном мошенничестве с инвестициями в криптовалюту на сумму $539 млн (€460 млн).
Согласно пресс-релизу Европола, организация начала свою деятельность в 2023 году, предоставляя финансовый анализ и осуществляя координацию между агентствами. В день арестов Европол направил в Испанию специалиста по криптовалюте для оказания помощи в проведении расследований.
Трое подозреваемых были арестованы на Канарских островах, двое в Мадриде, одновременно с этим во всех локациях проводились обыски.
Предположительно подозреваемые управляли всемирной сетью торговых представителей, которые продвигали мошеннические услуги по инвестированию в криптовалюту. Эти агенты выманивали деньги через денежные депозиты, банковские переводы и криптокошельки.
Следователи полагают, что группа создала сложную финансовую структуру, базирующуюся в Гонконге. Для получения и перемещения украденных средств преступники использовали различные платёжные шлюзы и несколько счетов на криптовалютных биржах под вымышленными именами.
Власти подтвердили, что преступная группировка смогла перевести крупные суммы через границы, используя уязвимости криптовалютных платформ и анонимность.
Расследование началось после того, как житель Гранады потерял €624,000 ($700,000). Сейчас оно продолжается, и правоохранители не исключают новых арестов.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
