Анатолий Хаблюк 
Представители норвежского национального агентства по расследованию экономических и экологических преступлений Økokrim обвинили четверых граждан страны в организации мошеннической схемы с криптовалютой и отмывании денег.
Согласно заявлению ведомства, подозреваемые действовали между 2015 и 2018 годами, привлекая своих жертв предложением доли в якобы прибыльном бизнесе, занятом инвестированием в добычу полезных ископаемых.
Злоумышленники проводили рекламные кампании на международных конференциях, и инвесторам предлагали вносить средства в обмен на акции и собственную криптовалюту компании.
Помимо этого, инвесторам обещали щедрые бонусы за привлечение новых клиентов, но по факту, никаких выплат не проводили. Ущерб от действий мошенников превысил $80 млн. Как считают в Økokrim, не менее $62 млн злоумышленники отмыли через счета местной юридической фирмы и нескольких компаний в Азии.
В свою очередь адвокаты подозреваемых сообщили, что их клиенты не имеют никакого отношения к организации схемы с отмыванием денег и вовлечением инвесторов в мошеннический проект. Заседание суда по этому делу назначено на сентябрь и продлится 60 дней.
