Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск против Трэвиса Форда и его компании Wolf Capital Crypto Trading, предъявив обвинения в управлении мошенническим инвестиционным пулом в криптовалюте, который вводил инвесторов в заблуждение.
В иске утверждается, что Форд и Wolf Capital получили не менее $10,1 млн от 3376 участников с октября 2022 года по декабрь 2024 года через незарегистрированный товарный пул. Инвесторы вносили стейблкоины в смарт-контракт на блокчейне Ethereum, будучи уверенными в ежедневной доходности от 1% до 3,5%, что должно было соответствовать годовой доходности от 365% до 1277,5%.
Форд заверил инвесторов, что будет получать прибыль за счёт торговли биткоинами, эфириумом и фьючерсами на криптовалюты. Он позиционировал себя как опытного трейдера, хотя регулирующие органы утверждают, что у него мало реального опыта торговли цифровыми активами.
Согласно жалобе, Форд публиковал только прибыльные сделки в каналах Wolf Capital в Telegram и Discord, скрывая от инвесторов убыточные сделки. С февраля по июль 2023 года Форд поделился результатами 72 сделок, демонстрирующих прибыль в размере $3,5 млн, но данные биржи показали, что за этот период фактически он совершил 422 сделки с общими убытками в размере $869,254.
Позже Форд признался в использовании Photoshop для создания поддельных скриншотов сделок и данных о стоимости портфеля, которые демонстрировали прибыль там, где её не было. Когда убытки сделали невозможным выплату обещанной прибыли, Форд начал использовать депозиты новых инвесторов для выплаты существующим.
9 января 2025 года Форд признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. 13 ноября 2024 года он был приговорён к пяти годам тюремного заключения и обязан выплатить денежную компенсацию.
В своём гражданском иске Комиссия по торговле товарными фьючерсами требует возмещения убытков, конфискации прибыли, наложения гражданских денежных штрафов и пожизненного запрета на торговлю и регистрацию в агентстве для Форда и Wolf Capital.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
