Вчера Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал более $1,2 млн в виде Tether (USDT), TRON (TRX) и биткоинов (BTC) у бывшего руководителя Государственной службы специальной связи Украины, обвинённого в растрате и отмывании денег.
Юрий Щиголь был уволен из органов на прошлой неделе, а прокуратура начала расследование в отношении украинского агентства кибербезопасности по поводу предполагаемого неправомерного использования $1,7 млн (62 миллиона гривен) из государственных средств.
В заявлении суда подробно описывается, как Щиголь вместе с пятью другими людьми использовал своё положение для присвоения средств путём приобретения «инструментов информационных технологий», предназначенных для защищённых реестров данных.
Суд обвиняет шестерых подозреваемых в совместной работе в 2021 году в работе над контрактами, которые обеспечили им возможность купить программное обеспечение на сумму 223 миллиона гривен ($6,2 млн) за 285 миллионов гривен ($7,9 млн) из государственных средств.
Затем разница в средствах в размере $1,7 млн предположительно была переведена зарубежным компаниям, чтобы они могли отмыть средства и позволить перераспределить их между подельниками.
В итоге правоохранительные органы изъяли у Щиголя криптовалюты в размере $1,2 USDT, 331 TRX и 6,9 BTC на сумму $1,2 млн, $35 и $266 000 соответственно.
По данным газеты «Kyiv Independent», Щиголя задержали 23 ноября и вскоре отпустили под залог за 693 тысячи долларов.
